Najnovije međunarodne vijesti Najnovije vijesti iz Sjeverne Koreje Najnovije vijesti iz Rusije Najnovije vijesti o putovanjima Najnovije vijesti iz SAD -a Vladine vesti vijesti ljudi turizam Ažuriranje odredišta putovanja Travel Wire vijesti

Američko trezor imenovalo je rusku finansijsku instituciju koja podržava utaju sjevernokorejskih sankcija

Izaberite svoj jezik
0a1a-241
0a1a-241

Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu strane aktive (OFAC) danas je najavilo imenovanje ruskog entiteta koji je pomogao Sjevernoj Koreji u izbjegavanju sankcija za pristup međunarodnom finansijskom sistemu. Današnja akcija usmerena je na Rusko finansijsko društvo registrovano u Rusiji u skladu sa Izvršnom naredbom (EO) 13382 zbog pružanja ili pokušaja pružanja finansijske, materijalne, tehnološke ili druge podrške ili dobara ili usluga podrške Dandong Zhongshengu, određenom od SAD-a. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), entitet koji je u vlasništvu i pod kontrolom, izravno ili neizravno, Vanjskotrgovinske banke (FTB), primarne sjevernokorejske devizne banke, imenovane od strane Sjedinjenih Država i Ujedinjenih nacija (UN).

„Trezor i dalje provodi postojeće sankcije SAD-a i UN-a protiv pojedinaca i entiteta u Rusiji i drugdje koji olakšavaju ilegalnu trgovinu sa Sjevernom Korejom. Oni koji pokušavaju zaobići naše vlasti kako bi omogućili DLRK-u pristup međunarodnim finansijskim tržištima, izlažu se značajnom riziku od sankcija, ”rekao je podsekretar za terorizam i finansijske obaveštajne podatke Sigal Mandelker.

Rusko finansijsko društvo počelo je pružati finansijske usluge Severnoj Koreji odmah po dobijanju licence za nebankarsku kreditnu organizaciju, što ruskom finansijskom društvu omogućava transakcije u više stranih valuta. Rusko finansijsko društvo obezbedilo je bankovne račune za Dandong Zhongsheng, koje je odredio OFAC, i za glavnog predstavnika Severne Koreje Korejske cinkindustrijske grupe, koja je takođe bila određena za rad u rudarskoj industriji u severnokorejskoj ekonomiji i za prodaju, isporuku ili prenos cinka iz Sjeverne Koreje, gdje prihod ili primljena roba mogu koristiti Vladi Sjeverne Koreje.

Od najmanje 2017. godine, pa sve do 2018. godine, Rusko finansijsko društvo otvorilo je više bankovnih računa za Dandong Zhongsheng. Te su radnje omogućile Sjevernoj Koreji da zaobiđe sankcije SAD-a i UN-a kako bi dobila pristup globalnom financijskom sistemu kako bi generirala prihod za nuklearni program režima Kim.

Sjedinjene Države odredile su Dandong Zhongsheng za njegovo vlasništvo ili kontrolu nad njim, direktno ili indirektno, FTB, entitet čija su imovina i interesi blokirani u skladu sa EO 13382. Han Jang Su, glavni predstavnik FTB-a u Moskvi, odigrao je ključnu ulogu u sticanju bankarske usluge Ruskog finansijskog društva. Han Jang Su su Sjedinjene Države odredile 31. marta 2017. godine za djelovanje u ili u ime, direktno ili indirektno, FTB-a. I Han Jang Su i FTB također su imenovani od strane Komiteta Vijeća sigurnosti UN-a u skladu s Rezolucijom 1718 (2006).

Rusko finansijsko društvo je najnovija ruska finansijska institucija koju OFAC sankcionira za pružanje finansijskih usluga Sjevernoj Koreji. U avgustu 2018. godine, OFAC je imenovao komercijalnu banku Agrosoyuz, registrovanu u Rusiji, za svjesno provođenje ili omogućavanje značajne transakcije u ime Han Jang Su.

Kao rezultat današnje akcije, sva imovina i interesi u svojini ovog cilja koji se nalaze u Sjedinjenim Državama ili su u posjedu ili kontroli američkih osoba moraju biti blokirani i prijavljeni OFAC-u. OFAC-ovi propisi generalno zabranjuju sve poslove američkih osoba ili unutar Sjedinjenih Država (uključujući transakcije u tranzitu Sjedinjenih Država) koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u imovini blokiranih ili imenovanih osoba.

Print friendly, PDF i e-pošta

O autoru

Glavni urednik zadatka

Glavni urednik zadatka je OlegSziakov